Вступили в силу поправки в «антиотмывочный» закон — контроль за оборотом наличных денег и безналичных расчетов становится жёстче.

Информация об операциях с суммами свыше 600 тысяч рублей теперь «автоматом» поступает в Росфинмониторинг.

РФМ ещё называют финансовой разведкой — ведомство серьёзное.

Это Поправки в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Всё вступило в действие с сегодняшнего дня.

В потребительской сфере два новых ограничения:

— будут контролироваться почтовые переводы на сумму свыше 100 тыс. рублей

— возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму.

Канал дистанционной передачи средств в обход банковской системы, когда один человек пополнял баланс мобильного телефона другого человека, а тот выводил средства с баланса перекрывается. Но это не точно.

Усиливается контроль за оборотом наличных, а именно информация об операциях свыше 600 тысяч рублей теперь будет передаваться в Росфинмониторинг.

При всём при этом вступают в силу и послабления:

— отменен обязательный контроль в отношении переводов средств за границу на счет или вклад, открытый на анонимного владельца.

— исключен контроль за получением имущества по договору лизинга, контролируется только предоставление такого имущества. При этом станут контролироваться лизинговые платежи, превышающие 600 тысяч рублей.